ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب AML

تهدف ورشة العمل الإفتراضية هذه و المُقدّمة من جلوماكس إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال و تمويل الإرهاب AML. في ضوء ما شهده العالم في السنوات الأخيرة الماضية والتي حفلت بالعديد من المتغيرات و المستجدات، فقد أصبحت الجرائم المالية تشكل خطراً كبيراً يحيط بجميع دول العالم وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية.

تهدف ورشة العمل الإفتراضية المتميزة هذه إلى:

• تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال و خطورتها
• التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة و التطبيق داخل دولتك
• التعرّف على طرق و أساليب غسل الأموال و التطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
• فهم أساليب و إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
• إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

ورشة العمل هذه تستخدم منهجية التدريب الالكتروني التفاعلي Participatory Virtual Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الالكتروني عبر الانترنت Virtual Training، والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . يتم تقديم هذه الورشة عبر الإنترنت باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لكَ.

هذه الورشة التفاعلية الإفتراضية موجهة إلى:

• العاملين في البنوك و المؤسسات المالية و الشركات المقيدة في البورصة
• مسؤولي إدارات المخاطر و الإلتزام و المراجعة و الإدارات التنفيذية المتعددة
• العاملين في شركات التأمين
• العاملين في شركات الصرافة
• العاملين في قطاع العقارات
• العاملين في شركات الخدمات المالية